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晋城生活网_涉案近7亿!"洗钱"团伙被端 300多个手机同时收款

(原标题问题:300多个手机同时收款!收了7亿!民警进门那一刻惊呆了……)

组建“第四方支付平台”,专为赌钱网站提供充值、提现等供职,短短7个月流入资金濒临7亿元。

近日,温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌钱案,乐成摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。


晋城生活网_涉案近7亿!

在线网络赌钱平台截图

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可疑银行账号引出赌广博案

支付平台7个月资金流水濒临7亿

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、春秋和账面资金流水极不相符。

乐清警方查实线索,发现此中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌钱网站密切相关。

赌钱网站名叫“太阳城”,供职器架设在境外,“太阳城”通过生长代理来招揽赌客在线赌钱,代理和参赌人员广泛全国各地。

由于案情重大,乐清警方立即建立专案组深入调查,发现该赌钱网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采纳第四方支付平台和赌钱人员进行结算。

经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、避孕套支付这几家公司有重大嫌疑,它们替造孽赌钱网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的造孽金额流入额度濒临7亿元。

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300余台手机同时在线收款

他们专门赚取巨额手续费

当前,支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国,只要有一部智能手机,就能“无现金”走天下。如此便当高效的支付平台,让赌钱、私彩等造孽网站摩拳擦掌,然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制,造孽网站无法接入。

于是,一些“第四方支付”平台应运而生。

“第四方支付”平台通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌钱、私彩等造孽经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

深挖这些第四方支付平台,专案组查清了犯罪团伙的组织条理、成员身份及次要活动据点。2019年4月27日晚上,乐清警方集合80余名警力,分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。

民警伪装成物业和应聘者进门那一刻,只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作,手机屏幕上不竭闪烁,更换着新的二维码和已乐成支付收款的标识。


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工作室内300多个手机提供收款结算

“赌钱网站提供给赌徒的二维码不竭改观,所以手机屏幕上的二维码也在不竭更新。”包揽民警介绍,为了担保手机不会关机,该团伙还为每一台手机都连上了充电线。

工作间里,一个个样貌年轻的90后IT员工对民警的到来显然不知情,正在电脑前利用着资金的流转。

确定能固定证据后,民警们亮明身份,现场乐成抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台供职器。


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密密麻麻的手机正在结算

经查,2018年以来,犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌钱网站“太阳城”提供扫码收付款供职,并从中抽取制止比例的手续费。

该团伙内部门工明确,朱某负责整个支付体系的平台,肖某负责批量提供支付结算的二维码,卜某负责平台研发和靠山供职。与此同时,他们为“太阳城”赌钱网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒介入网络赌钱活动,并从中获取暴利。

3

大学生休学走上傍门

成为“码商”为赌钱网站供职

为犯警赌钱网站的资金提供流转平台,从中赚取手续费,很多存心叵测之人就瞄上了这个“商机”。

21岁的肖某便是此中之一,他原来是一名大学生,2017年9月,肖某从学校休学,来到缅甸做起了快递生意。

2018年8月份,一次偶然的机会,肖某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌钱网站。

他向肖某介绍了赌钱网站的彩色地带,肖某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。

2018年10月,肖某开始从身边伴侣可能认识的人那里获取微信以及钉钉的收款码,并提供给“bingo”,从中收取约千分之二的手续费。

得到优点的肖某一发不成收拾,开始大量生长下线,并成立各种微信群、QQ群求购收款码,成为了名副其实的“码商”。

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